২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কালিয়াকৈর থানায় এ মামলা দায়ের করা হয়।
সোমবার দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কান্তি ভট্টাচার্য ইউএনবিকে বলেন, কমিশনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দোষ পাওয়ায় চার্জশিট অনুমোদন করা হয়েছে।
চার্জশিট অনুসারে, ফেয়ার কেমিক্যালস প্রাইভেট নামের একটি প্রতিষ্ঠান ২০০৪ সালে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিলের স্থানীয় কার্যালয় (লোকাল অফিস) থেকে ২২ কোটি ৩০ লাখ ৫৪ হাজার টাকা ঋণ নেয়। যা সুদে আসলে ৩৭ কোটি ২২ লাখ ৩ হাজার ৯৬৮ টাকা হয়েছে। এছাড়াও মর্টগেজ বিক্রি করে আরও দেড় কোটি টাকা নিয়েছে।
অভিযুক্ত কর্মকর্তারা হলেন- সোনালী ব্যাংকের সাবেক জিএম মো. শাখাওয়াত আলী, সাবেক ডিজিএম আব্দুল কাদির খান, ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন, সাপোর্টিং সাবস্টাফ মো. শারধী, কালিয়াকৈর সাব রেজিস্টার অফিসের দলিল লেখক মো. সানোয়ার হোসেন, মো. আব্দুল ওহাব, ফেয়ার কেমিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফখরুল ইসলাম, তার স্ত্রী ও কোম্পানির পরিচালক ফাতেমা ইসলাম ।
এছড়াও অন্য চারজনের মধ্যে রয়েছেন- ঢাকার লালবাগের মো. বাকের হোসেন, মো. জামির হোসেন, জরিনা আক্তার ও ওমর ফারুক।