দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদি হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেছেন বলে দুদকের মুখপাত্র প্রনব কুমার ভট্টাচার্য ইউএনবিকে জানিয়েছেন।
মামলায় অভিযুক্ত অন্যরা হলেন- পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের (সাবেক দি ফারমারর্স ব্যাংক লিমিটেড) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী/অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো মাহবুবুল হক চিশতী, তার ছেলে ও বকশীগঞ্জ জুট স্পিনার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো রাশেদুল হক চিশতি এবং রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো ইব্রাহিম খলিল।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে ঋণের নামে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড (সাবেক দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড), গুলশান কর্পোরেট শাখার ২.৭১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।
২০১৩ সালে জুন মাসে ফারমার্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে ২০১৭ সালে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম পাওয়া যায়।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম কে আলমগীর এবং অডিট কমিটির প্রধান মাহাবুবুল এ কেলেঙ্কারির পরে পদত্যাগ করেছেন। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককেও অপসারণ করেছিল।