সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, তার ভাই ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বিএফআইইউ এক চিঠিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী ৩০ দিনের জন্য লেনদেন বন্ধ রাখতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তিনি সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ জন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর একজন। আরও পড়ুন: বিএফআইইউর সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু কোম্পানির হিসাব নয়, ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করেছে বিএফআইইউ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা আব্দুল আউয়াল মিন্টুর ব্যাংক হিসাব ১৭ বছর পর সচল করা হয়েছে। ২০০৭ সালের ১ আগস্ট মিন্টু, তার স্ত্রী নাসরিন আউয়াল ও ছেলে তাবিথ আউয়ালের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি)। গত ২২ আগস্ট এক চিঠিতে মিন্টু, তার স্ত্রী ও ছেলের ব্যাংক হিসাব সচল করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয় এনবিআর। আরও পড়ুন: সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গঠিত প্যানেলের সুপারিশের ভিত্তিতে সিআইসি কর্মকর্তারা ওই সময় এ আদেশ জারি করেন। ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুও সম্প্রতি ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে তার অ্যাকাউন্টে লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এনবিআর। এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘মিন্টু নিজেই তার অ্যাকাউন্ট সচল করার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেছিলেন।’ আরও পড়ুন: বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ জাহিদ মালেক ও কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড বিডির চেয়ারম্যান আলী শিকদারের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ

এস আলম নামে পরিচিত মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের হিসাবের তথ্য দিতে ব্যাংকগুলোর কাছে চিঠি চেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বুধবার (১৪ আগস্ট) ৯১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে এনবিআরের কর অঞ্চল-১৫। চিঠিতে আয়কর আইন-২০২৩ এর ২০০ ধারা অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য যত দ্রুত সম্ভব সরবরাহ করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে এনবিআর। আরও পড়ুন: এনবিআরের নতুন চেয়ারম্যান ড. আবদুর রহমান খান চিঠিতে এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, মা চেমন আরা বেগম ও ভাই আবদুল্লাহ হাসানের ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এস আলমের ছেলে, মেয়ে বা বোনের নামে, যৌথ নামে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও তার স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ফিন্যান্সিয়াল)। একই সঙ্গে তাদের অ্যাকাউন্টে থাকা সব ধরনের লেনদেনের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ। মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) বিএফআইইউর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইউএনবিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আরও পড়ুন: সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হক সদরঘাট থেকে গ্রেপ্তার: ডিএমপি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পাঠানো বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে, আসাদুজ্জামান খান, তার স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান, ছেলে সাফি মুদ্দাসীর খান ও মেয়ে সাফিয়া তাসনিম খানের নামে থাকা সব ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিসাব বন্ধ রাখতে হবে। আসাদুজ্জামান খান ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়েছে বিএফআইইউ। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুযায়ী বিএফআইইউ এ আদেশ জারি করে। প্রাথমিকভাবে পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য সংশ্লিষ্টরা কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে সাময়িক স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও পড়ুন: বিএসইসির নতুন চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ

বাগেরহাটের উমেদার থেকে জমিদার হওয়া বহুল আলোচিত নিউ বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আব্দুল মান্নান তালুকদারের চারটি গাড়ি, ৩০টি ব্যাংক হিসাব, ১০৮টি জমি জব্দের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।