বুধবার রাজধানীর গুলশান থানায় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪০৬/১০৯/১৬৮ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জিন্নাতুল ইসলাম মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার আসামিরা হলেন- মিসেস রোজিনা আহম্মেদ, প্রোঃ মেসার্স পিসি এভিনিউ; মো. মোশারফ হোসেন, তোপখানা রোড, রমনা; ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন, তোপখানা রোড, রমনা; মো. মোতলেব হোসেন, তোপখানা রোড, রমনা; মো. মোফাজ্জল হোসেন, তোপখানা রোড, রমনা; মো. শাহ আলম ভুইয়া, প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (বর্তমানে বরখাস্ত), বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা; ফারুক আহমেদ ভুইয়া, সাবেক এ্যাডভান্সড অফিসার, বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা, বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট, লঙ্কা বাংলা ফাইনান্স লিঃ; মো. ইমরুল ইসলাম, সাবেক ডেপুটি ম্যানেজার, বর্তমানে ডিজিএম, বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়; শাকির মাহমুদ শরফুদ্দীন, সাবেক ম্যানেজার, বর্তমানে ডিজিএম, বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়; এস আসিফ আহমেদ, প্রাক্তন শাখা ব্যবস্থাপক (বর্তমানে বরখাস্ত), বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা; ইঞ্জিনিয়ার এম (মোশারফ) হোসেন ভুঁইয়া, পরিচালক, ভুঁইয়া এসোসিয়েটস; ইঞ্জিনিয়ার মো. মহিউদ্দিন সিকদার, কনসালটেন্ট, ভুঁইয়া এসোসিয়েটস; মো. খলিলুর রহমান ভূইয়া, সাবেক ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ), ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও।
মামলার বিবরণে জানা যায়- আসামিরা পরষ্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যহারের মাধ্যমে নিজেকে বা অন্যকে লাভবান করার অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক অসদাচারণ ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখার ৬,৩৭,৮৫,০৩৯ টাকা যা সুদাসলে ৭,৯২,৪২,৩৯৩ টাকা ঋণ আদান প্রদানের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন।